РАЗМЕСТИТЬ СВОЮ СТАТЬЮ РАЗМЕСТИТЬ БАННЕР

Выписка из торгового реестра Казахстана

Для получения актуальной информации об экономическом агенте самым лучшим вариантом является бизнес-справка с методикой KYC (Know Your Client или знай своего агента). С помощью этого способа можно выявить потенциально опасные для ведения дел компании и коммерческие институты, которые были замешаны в сделках, нарушающих законодательство большинства государств. Более того, бизнес-справка предоставляет клиенту информацию об организациях и индивидах, которые тесно связаны с государственными структурами или которые находятся в санкционных списках отдельных стран. Участие в преступных схемах по «отмыву» денег может повлечь за собой запрет на занятие коммерческой деятельностью на значимое количество лет, а также грозит уголовным или административными санкциями.

Заключение договора с различными «политическими значимыми лицами», то есть с работниками государственных структур, также может повлечь за собой расследование со стороны антимонопольных служб и прокуратуры.

О значимости бизнес-справки из Казахстана

Руководителям компаний, которые осуществляют внешнеэкономическую международную деятельность, необходимо тщательно оценивать возможности будущих партнеров их финансовое состояние.

Сотрудничество с агентами, нарушающими существующее законодательство и находящимися в различных черных списках (например в санкционных списках или в списках террористических организаций), в будущем несёт негативные последствия вплоть до уголовного преследования или закрытия предприятия. Выбор бизнес-справки из Казахстана поможет избежать участия в заведомо провальных проектах, коррупционных схемах и мошеннических видах деятельности. Предприятия, которые пренебрегают деловой и финансовой безопасностью, могут столкнуться не только с репутационными издержками, но также могут быть привлечены к судебному разбирательству со стороны государства.

Выписка из Казахстана поможет осуществить такие задачи, как:

  • Мониторинг деятельности потенциальных партнёров и их посредников;
  • Проверку информации об экономических агентах и юридических лицах;
  • Оценку потенциала будущей сделки или договора с контрагентом;
  • Подготовку исков в судебных инстанции и документов в государственных органы, в том числе в прокуратуру или полицию;
  • Исследование достоверности финансовых данных о компании, а также их последующий анализ;
  • Создание совместных предприятий с иностранными агентами;
  • Анализ долговых обязательств;
  • Подготовку поставок товара различного назначения;
  • Предотвращение мошеннических действий по «отмыву» средств.
недорогой хостинг

Интересные статьи

  • Зарядка для похудения ног, живота

    Миллионы людей по всему миру ведут борьбу с лишними килограммами, причем, далеко не всегда успешно. Довольно часто, перепробовав всевозможные диеты, люди начинают задаваться вопросом: почему я так мало ем, но не худею? Ответ прост — необходимо диету дополнять физическими упражнениями.

  • Фото в стиле полароид – современный взгляд на забытые вещи

    Маленький квадратный снимок выглядел настоящим волшебством. Mapi7 возрождает идею нетрадиционных фотоснимков и предлагает сделать фото в стиле полароид.

  • Боли в животе во время беременности

    Особенно яркими переживаниями беременная женщина поглощена во время первого триместра беременности, когда организм только адаптируется и приспосабливается к происходящим с ним изменениям. Чаще всего будущую маму тревожит неблагополучное завершение беременности.

  • Что делать, если тошнит во время беременности

    Оно застает врасплох будущих мам не только в утренние часы, но и днем, и даже ночью. Интенсивность приступов у всех женщин разная: некоторые испытывают лишь незначительные расстройства желудка в течение короткого времени, в то время как другим приходится очень тяжело, так как пища и жидкость не задерживаются надолго в их организме.

  • Что следует знать о духах

    Различные запахи классифицируют по содержанию в них ароматических масел. Если это духи, то содержание эфирных масел в них должно быть 20-30 %.

  • Отсутствие аппетита у малышей

    И если дошкольнику это ничем не грозит, то недостаточное питание грудничка может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Потеря всего 700 грамм веса бывает критичной, поэтому в некоторых ситуациях стоит принять определенные меры.