РАЗМЕСТИТЬ СВОЮ СТАТЬЮ РАЗМЕСТИТЬ БАННЕР

Выписка из торгового реестра Казахстана

Для получения актуальной информации об экономическом агенте самым лучшим вариантом является бизнес-справка с методикой KYC (Know Your Client или знай своего агента). С помощью этого способа можно выявить потенциально опасные для ведения дел компании и коммерческие институты, которые были замешаны в сделках, нарушающих законодательство большинства государств. Более того, бизнес-справка предоставляет клиенту информацию об организациях и индивидах, которые тесно связаны с государственными структурами или которые находятся в санкционных списках отдельных стран. Участие в преступных схемах по «отмыву» денег может повлечь за собой запрет на занятие коммерческой деятельностью на значимое количество лет, а также грозит уголовным или административными санкциями.

Заключение договора с различными «политическими значимыми лицами», то есть с работниками государственных структур, также может повлечь за собой расследование со стороны антимонопольных служб и прокуратуры.

О значимости бизнес-справки из Казахстана

Руководителям компаний, которые осуществляют внешнеэкономическую международную деятельность, необходимо тщательно оценивать возможности будущих партнеров их финансовое состояние.

Сотрудничество с агентами, нарушающими существующее законодательство и находящимися в различных черных списках (например в санкционных списках или в списках террористических организаций), в будущем несёт негативные последствия вплоть до уголовного преследования или закрытия предприятия. Выбор бизнес-справки из Казахстана поможет избежать участия в заведомо провальных проектах, коррупционных схемах и мошеннических видах деятельности. Предприятия, которые пренебрегают деловой и финансовой безопасностью, могут столкнуться не только с репутационными издержками, но также могут быть привлечены к судебному разбирательству со стороны государства.

Выписка из Казахстана поможет осуществить такие задачи, как:

  • Мониторинг деятельности потенциальных партнёров и их посредников;
  • Проверку информации об экономических агентах и юридических лицах;
  • Оценку потенциала будущей сделки или договора с контрагентом;
  • Подготовку исков в судебных инстанции и документов в государственных органы, в том числе в прокуратуру или полицию;
  • Исследование достоверности финансовых данных о компании, а также их последующий анализ;
  • Создание совместных предприятий с иностранными агентами;
  • Анализ долговых обязательств;
  • Подготовку поставок товара различного назначения;
  • Предотвращение мошеннических действий по «отмыву» средств.
недорогой хостинг

Интересные статьи

  • Краткий гид по четырём популярным стилям интерьера

    Этому правилу советуют следовать опытные дизайнеры. Выдержав единый стиль в оформлении общего пространства, можно быть полностью уверенным в том, что результат ремонта обязательно превзойдёт все ожидания.

  • Мали

    Население: 10,5 млн. человек.

  • Гороскоп здоровья с 27 января по 2 февраля 2014

    Общий гороскоп здоровья С понедельника по четверг Луна убывает — этот период подходит для процедур очистки организма, выведения шлаков. В среду и четверг не рекомендуется начинать спортивные тренировки, не стоит активно нагружать организм.

  • Как выбирать духи или лучший аромат для женщины

    Прогуливаясь вечером по городу я наслаждался запахами впереди идущей стайки подружек. За ними распространялся шлейф свежести, дополненный ароматом ягодно-фруктовых ноток, я так увлёкся этим ароматом, что забыл куда иду.

  • Семейная психотерапия и семейное консультирование

    В настоящее время существует несколько моделей семейной психотерапии, их цели едины и заключаются в следующем: 1) изменение взглядов в семье на существующую проблему; 2) преобразование взглядов членов семьи на их проблему от индивидуально—личностных к системным; 3) модификация проницаемости каналов и границ между подсистемами; 4) уменьшение эмоционального реагирования членов семьи на действия одного из ее членов; 5) регулирование вопросов иерархии в семейных отношениях; 6) ликвидация не оправдавших себя стереотипов поведения, взятых из родительской семьи, вскрытие семейных тайн, улучшение имеющихся и разработка новых способов коммуникации между членами семьи. В семье происходит постоянное взаимодействие между членами семьи и с разнообразными окружающими системами.

  • Возможность забеременеть перед, во время и после месячных

    Одни хотят забеременеть и ищут наиболее благоприятный период, другие просто хотят заняться сексом без последствий. Следует помнить, что нет таких дней, в которые точно можно зачать ребенка.