РАЗМЕСТИТЬ СВОЮ СТАТЬЮ РАЗМЕСТИТЬ БАННЕР

Выписка из торгового реестра Казахстана

Для получения актуальной информации об экономическом агенте самым лучшим вариантом является бизнес-справка с методикой KYC (Know Your Client или знай своего агента). С помощью этого способа можно выявить потенциально опасные для ведения дел компании и коммерческие институты, которые были замешаны в сделках, нарушающих законодательство большинства государств. Более того, бизнес-справка предоставляет клиенту информацию об организациях и индивидах, которые тесно связаны с государственными структурами или которые находятся в санкционных списках отдельных стран. Участие в преступных схемах по «отмыву» денег может повлечь за собой запрет на занятие коммерческой деятельностью на значимое количество лет, а также грозит уголовным или административными санкциями.

Заключение договора с различными «политическими значимыми лицами», то есть с работниками государственных структур, также может повлечь за собой расследование со стороны антимонопольных служб и прокуратуры.

О значимости бизнес-справки из Казахстана

Руководителям компаний, которые осуществляют внешнеэкономическую международную деятельность, необходимо тщательно оценивать возможности будущих партнеров их финансовое состояние.

Сотрудничество с агентами, нарушающими существующее законодательство и находящимися в различных черных списках (например в санкционных списках или в списках террористических организаций), в будущем несёт негативные последствия вплоть до уголовного преследования или закрытия предприятия. Выбор бизнес-справки из Казахстана поможет избежать участия в заведомо провальных проектах, коррупционных схемах и мошеннических видах деятельности. Предприятия, которые пренебрегают деловой и финансовой безопасностью, могут столкнуться не только с репутационными издержками, но также могут быть привлечены к судебному разбирательству со стороны государства.

Выписка из Казахстана поможет осуществить такие задачи, как:

  • Мониторинг деятельности потенциальных партнёров и их посредников;
  • Проверку информации об экономических агентах и юридических лицах;
  • Оценку потенциала будущей сделки или договора с контрагентом;
  • Подготовку исков в судебных инстанции и документов в государственных органы, в том числе в прокуратуру или полицию;
  • Исследование достоверности финансовых данных о компании, а также их последующий анализ;
  • Создание совместных предприятий с иностранными агентами;
  • Анализ долговых обязательств;
  • Подготовку поставок товара различного назначения;
  • Предотвращение мошеннических действий по «отмыву» средств.
недорогой хостинг

Интересные статьи

  • Ежедневный гороскоп на 17 июня

    Только не ограничивайтесь первой попавшейся на глаза акцией. Возможно, Вы отыщите что-то более интересное.

  • Как пережить летнюю жару

    Конечно, сейчас есть кондиционеры, помогающие справиться с этой задачей, но именно помогающие, а не решающие ее. На самом деле кондиционер сам может стать достаточно серьезной проблемой, и не только в случае длительного отсутствия чистки.

  • Ежедневный гороскоп на 25 ноября

    Рыбы У Рыб сегодня появится реальный шанс поправить своё финансовое положение за счёт новых идей. Но эти идеи будут исходить не от Вас, а от человека, с которым Вас может свести судьба во время деловых переговоров, посещения собрания, конференции или коллективного обеда.

  • Отравление алкоголем — лечение

    Зачастую отравление этим веществом происходит по причине передозировки, но случается и так, что в напиток было добавлено какое—либо химическое средство, которое вызывает сильную токсикацию. Зачастую вредные добавки содержатся в подделках, поэтому перед тем, как принимать напиток, нужно удостовериться в том, что он сделан официальным производителем.

  • Чистка теплообменника газового котла

    К сожалению, в этот период техника часто приходится ждать, потому что мастерам нужно проводить множество заказов. Такая большая нагрузка и давление со стороны клиентов затрудняют работу.

  • Железная дорога: электронный билет на поезд

    Для этого достаточно иметь платёжный инструмент для осуществления безналичных платежей, в качестве которого можно использовать банковскую карту или электронные деньги (WebMoney, Яндекс Деньги). Но не стоит забывать и об определении времени и маршрута самой поездки, естественно, без этих данных никто не продаст вам билет на поезд, даже в электронном виде.